[董事会]湘油泵:第九届董油泵事会第九次集会会议决策通告

日期:2018-10-12 / 人气: / 来源:网络整理

摘要:[董事会]湘油泵:第九届董事会第九次集会会议决策通告...

为顺利实施本次股份回购,特提请股东大会授权董事会治理本次回购的相关
购方案;
表决功效:关联董事许仲秋、许文慧回避表决,非关联董事同意7票,阻挡
(一)第九届董事会第九次集会会议决策。

见上海证券生意业务所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券


本议案尚需提交公司2018年第二次姑且股东大会审议。
1、审议通过《关于以会合竞价生意业务方法回购股份预案的议案》





本议案尚需提交公司2018年第二次姑且股东大会审议。
5、审议通过《关于参加竞买金信期货有限公司股权的议案》
(3)依据有关法令礼貌抉择回购股份数的详细用途,包罗但不限于用作注

三、备查文件

表决功效:关联董事许仲秋、许文慧回避表决,非关联董事同意7票,阻挡

2018年10月12日


《关于增加2018年过活常关联生意业务估量额度的通告》(通告编号:2018-051)
(7)通知债权人,与债权人举办相同,对债务告竣处理步伐;


见上海证券生意业务所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证券
体董事发出。本次集会会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席;
2、审议通过《关于授权董事会治理与本次回购股份有关事宜的议案》


(4)拟定、增补、修改、签署申报的文件并举办申报;
全体董事颠末审议,以记名投票方法通过决策如下:





机构要求的存案手续;





表决功效:同意9票,阻挡0票,弃权0票

3、审议通过《关于增加2018年过活常关联生意业务估量额度的议案》

(8)在回购股份实施完成后,治理《公司章程》修改及注册成本改观事宜。

公司部门高级打点人员及监事列席了集会会议。本次集会会议由董事长许仲秋先生召集并

(2)按照公司实际环境及股价表示等综合抉择继承实施可能终止实施本回
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
4、审议通过《关于全资子公司购置设备暨关联生意业务的议案》
事宜,包罗但不限于:
本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉

第九次集会会议于2018年10月11日于公司办公楼一楼集会会议室以现场团结通讯表决
湖南机油泵股份有限公司
湖南机油泵股份有限公司股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会



本议案在公司董事会审批权限范畴内,无需提交公司股东大会审议。
详见上海证券生意业务所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证
证券代码:603319 证券简称:湘油泵 通告编号:2018-049
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
(5)按照上述要求择机回购公司股份,包罗回购的详细股份方法、时间、


一、董事会集会会议召开环境


0票,弃权0票

6、审议通过《关于召开公司2018年第二次姑且股东大会的议案》
第九届董事会第九次集会会议决策通告
(6)治理与本次回购股份相关的工商挂号手续、推行法令礼貌及证券禁锢
详见上海证券生意业务所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证


可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。
表决功效:同意9票,阻挡0票,弃权0票
《关于公司全资子公司购置设备暨关联生意业务的通告》(通告编号:2018-052)

表决功效:同意9票,阻挡0票,弃权0票

主持,集会会议的召集、召开及表决措施切合有关法令、行政礼貌、部分规章和《公
 


(二)独立董事关于公司第九届董事会第九次集会会议相关事项的独立意见。
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

《关于以会合竞价生意业务方法回购股份预案的通告》(通告编号:2018-050)
销以淘汰公司注册成本;


二、董事会集会会议审议环境






事宜;
价值、数量等;




本议案在公司董事会审批权限范畴内,无需提交公司股东大会审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会
特此通告。

报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
(1)依据有关划定拟定、调解详细实施方案,治理与股份回购有关的其他




  中财网

[董事会]湘油泵:第九届董油泵事会第九次会议集会会议决定告示



本议案在公司董事会审批权限范畴内,无需提交公司股东大会审议。

《关于参加竞买金信期货有限公司股权的通告》(通告编号:2018-053)详


表决功效:同意9票,阻挡0票,弃权0票

详见上海证券生意业务所网站()及公司指定信息披露媒体《上海证

司章程》等有关划定。

《关于召开2018年第二次姑且股东大会的通知》(通告编号:2018-054)详
日止。
0票,弃权0票
方法召开。集会会议通知于2018年10月6日以专人送达、电子邮件等方法向公司全

上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项治理完毕之
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

作者:高压油泵


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